第467章 突破口

苏小小用了整整五天时间,准备好了向新加坡金融管理局举报所需的全部材料。

这五天里,她几乎没怎么睡觉。她的公寓变成了一个作战指挥中心,三台显示器二十四小时不间断运行,桌上堆满了空咖啡罐和能量饮料瓶,外卖盒子摞成了一座小山。她的眼睛布满了血丝,手指因为长时间敲击键盘而微微发抖,但她的精神始终高度集中,因为她知道,她正在做的事情,关系到整个计划的成败。

举报材料装在一个厚厚的牛皮纸档案袋里,包括一份详细的举报信、一份资金流向分析报告、以及数百页的原始证据复印件。举报信用中英文双语写成,措辞严谨,逻辑清晰,逐条列举了李国豪新加坡投资公司的违法行为——包括未经许可从事跨境资金转移、协助客户洗钱、伪造交易记录、隐瞒受益人信息等多项指控。每一项指控后面,都附有相应的证据编号,方便调查人员查阅原始材料。

资金流向分析报告则是苏小小最得意的作品。她将灰色链条图中的每一个环节都转化成了文字描述,配合清晰的图表和数据,完整地呈现了李国豪洗钱网络的全貌。报告从缅甸翡翠矿场的黑市交易开始讲起,详细描述了非法资金如何通过地下渠道流入泰国,如何在泰国的影子银行系统中被清洗,如何转入新加坡的投资公司,如何通过复杂的金融操作混淆资金来源,最终如何流入瑞士银行的匿名账户和中国的空壳公司。每一步都有对应的证据支撑,没有任何模糊或猜测的成分。

原始证据复印件则装订成了厚厚的三册,按照来源和时间顺序排列。第一册是缅甸翡翠矿场的相关证据,包括矿场的注册资料、生产记录、出口报关单、以及黑市交易的银行流水。第二册是新加坡投资公司的相关证据,包括公司的注册资料、资产管理牌照信息、以及过去三年的交易记录。第三册是资金流向的相关证据,包括瑞士银行账户的交易记录、香港空壳公司的注册资料、以及中国境内关联企业的财务数据。

苏小小把档案袋放在陆原的办公桌上,说了一句:“陆原哥哥,材料准备好了。你看看还有什么需要补充的。”

陆原拿起档案袋,抽出里面的文件,一份一份地翻阅。他看得很仔细,每一页都要看上两三分钟,确认没有任何遗漏或错误。整整花了一个小时,他才把全部材料看完。

他放下文件,抬起头,看着苏小小,说了一句:“小小,你做得很好。这些材料没有任何问题。”

苏小小笑了笑,但笑容里带着明显的疲惫。她这几天几乎没怎么睡觉,眼睛下面的黑眼圈浓得像是涂了墨水。但她精神很好,因为她知道,她正在做的事情,关系到天盛的生死存亡。

“那我们现在就递交吗?”她问。